| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
91.5338 |
| Опис |
Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із зберігачем про виконання повноважень лічильної комісії (вирішили передати зберігачу повноваження лічильної комісії, затвердити умови договору зі зберігачем на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії та обрали лічильну комісію);
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (вирішили затвердити регламент роботи Загальних зборів);
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. Взнати роботу Директора Товариства задовільною);
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною);
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік);
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік (вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік);
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році (вирішили здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2012р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів);
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік (вирішили затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік);
9. Затвердження змін до Статуту Товариства (вирішили внести зміни до Статуту та затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити його державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства України);
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства (вирішили внести зміни до Положення "Про Загальні збори" та затвердити його у новій редакції);
11. Про надання згоди на укладання Товариством значних правочинів (вирішили надати згоду та уповноважити виконавчий орган Товариства на укладання, включаючи погодження всіх умов, в період до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів із ТОВ "Ясенсвіт" та ТОВ "Овостар"). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: