| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2014 |
| Кворум зборів** |
91.54 |
| Опис |
Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії та затвердження умов договору із зберігачем про виконання повноважень лічильної комісії (вирішили передати зберігачу повноваження лічильної комісії, затвердити умови договору зі зберігачем на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії та обрали лічильну комісію);
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (вирішили затвердити регламент роботи Загальних зборів);
3.Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. Взнати роботу Директора Товариства задовільною);
4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною);
5.Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік);
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік);
7.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році (вирішили здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2013р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів);
8.Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік (вирішили затвердити план розвитку Товариства на 2014 рік);
9.Про відкликання членів Наглядової ради Товариства (вирішили відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.);
10. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства (вирішили затвердити кількістний складу Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб);
11.Про обрання членів Наглядової ради Товариства (вирішили обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб);
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (встановили, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно);
13. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Товариства (вирішили відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, які були обрані загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 р.);
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (вирішили обрати Ревізійну комісію Товариства на 3 роки в кількості 3 (трьох) осіб);
15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства (встановили, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно);
16. Затвердження змін до Статуту Товариства (в зв'язку із відсутністю пропозицій зміни не вносилось);
17. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства Ревізійної комісії (в зв'язку із відсутністю пропозицій не затверджувались);
18. Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товариством "Птахофабрика "Україна" з Публічним акціонерним товариством "УніКредит Банк" (надалі - "БАНК") договору поруки в якості забезпечення зобов'язань за: а) кредитним договором №210-СВ від "14" листопада 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ, Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ" у відповідності з яким БАНК надає у кредит грошові кошти у сумі 7.300.000,00 (сім мільйонів триста тисяч) доларів США із сплатою процентів у розмірі 8 (вісім цілих) % річних та ставки LIBOR (відповідно до валюти Частки) для відповідної тривалості відсоткового періоду або іншій сумі або розмірах, що можуть бути погоджені шляхом внесення змін до кредитного договору та строком до 30 червня 2014 року; б) договору про надання овердрафту № 97-СB від "13" серпня 2012 року (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), що укладений між БАНКОМ та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ" у відповідності з яким Банк надає кредит у формі овердрафту в межах ліміту у розмірі 24 000 000.00 (двадцять чотири мільйони) гривень із сплатою процентів за відсоткової ставкою, яка погоджується сторонами, договір про надання овердрафту та строком до 30 червня 2014 року (прийнято рішення надати згоду);
19. Про надання згоди на підписання Публічним акціонерним товариством "Птахофабрика "Україна" з Публічним акціонерним товариством "УніКредит Банк" (надалі - "БАНК") договору про внесення змін до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І. О. 24 грудня 2012 року та зареєстрованого за № 7319. Максимальний розмір вимоги БАНКУ за забезпеченим договором застави зобов'язання становить 104 440 000,00 (сто чотири мільйона чотириста сорок тисяч) гривень зі строком виконання забезпеченого зобов'язання до 30 червня 2014 року. Вартість предмета застави складає 47 616 694.62 гривні (сорок сім мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири гривні 62 копійок) (прийнято рішення надати згоду);
20. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів (прийнято рішення надати згоду ПАТ "Птахофабрика "Україна" в 2014р. основних засобів,у тому числі нерухомого майна,в оренду ТОВ "Овостар" та ТОВ "ЯСЕНСВІТ" на умовах, визначених виконавчим органом Товариства);
21. Про схвалення укладених Товариством правочинів (прийнято схвалити усі укладені правочини щодо передачи ПАТ "Птахофабрика "Україна" основних засобів,у тому числі нерухомого майна,в оренду ТОВ "Овостар" та ТОВ "ЯСЕНСВІТ" на умовах, визначених виконавчим органом Товариства). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: