| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.976 |
| Опис |
Збори Загальнi збори проводились за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Пропозицiй по питанням порядку денного були наданi самим Товариством. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Обрана лiчильна комiсiя у складi 3 осiб з представникiв ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт").
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, установлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування (Прийнято рiшення з питань порядку проведення зборiв, установлено порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування).)
3. Затвердження рiчного звiту Директора про результати дiяльностi Товариства у 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду (Рiчний звiт затвердили. Роботу визнали задовiльною).
4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду (Звiт затвердили. Роботу визнали задовiльною).
5. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду (Висновок затвердили. Рiчний звiт та баланс за 2016 р. визнано такими, що складенi вiдповiдно до законодавства. Роботу визнали задовiльною).
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк (Затвердили рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 р.).
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi (Вирiшили збитки 2016 р. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв).
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рiк (Затвердили план розвитку Товариства на 2017 рiк).
9. Про змiну типу та найменування Товариства (Вирiшили змiнити тип з публiчного на приватне. Змiнено найменування товариства на таке - Приватне акцiонерне товариства "Птахофабрика "Україна" (ПРАТ "Птахофабрика "Україна")).
10. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї (Затвердили нову редакцiю статуту).
11. Про скасування внутрiшнiх положень Товариства (скасовано Положення про загальнi збори та Положення про Наглядову раду)..
12. Про затвердження нових внутрiшнiх положень Товариства затверджено Положення про загальнi збори та Положення про Наглядову раду)
13. Про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства (вiдкликано членiв Наглядової ради).
14. Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства (затверджено склад у кiлькостi 3 осiб).
15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства (обрано наглядову раду у кiлькостi 3 осiб).
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради (Затверджено у мови договорiв. Винагорода не передбачена. Уповноважено пiдписати договори Директора Товариства).
17. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Вiдкликано членiв Ревiзiйної комiсiї).
18. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Обрано членiв ревiзiйної комiсiї).
19. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, якi будуть укладатися iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства (Затверджено умов цивiльно-правового договору. Винагорода не передбачена. Уповноважено пiдписати договори Директора Товариства).
20. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв (Надано попередню згоду на вчинення значних правичинiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 780000 тис. грн.)
21. Про схвалення вчинених Товариством правочинiв (схвалено чотири правочини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 842316 тис. грн.). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: