Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2018
Кворум зборів**	99.974
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (Обрали лічильну комісію у кількості 3 осіб). 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (Затвердили порядок прийняття рішень). 3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Затвердили річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2017 р. Визнали роботу Директора Товариства задовільною). 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Визнали роботу Наглядової ради Товариства задовільною). 5. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Затвердили висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Визнали річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізора задовільною). 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. (Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік). 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році (Направити отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році прибуток на подальший розвиток Товариства). 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік (Затвердили план розвитку Товариства на 2018 рік).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): не скликались	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні